Curierul: Lista Falciani este reală? Unde este Hervé Falciani acum?

Hervé Falciani//Image Credir: Nu suntem în pat/YouTube

Filmul spaniol, ‘ Curierul ,’ analizează scandalul din viața reală care s-a desfășurat în Spania la începutul anilor 2000, când numeroși oficiali corupți – înalt sau scăzut – au profitat de bula imobiliară a epocii. În loc să se concentreze în jurul unei persoane publice proeminente, filmul echipează narațiunea parțial ficționalizată a Ivan Marquez , un individ clasic zdrențe-la-bogăție care urcă pe scara corupției de jos în sus. După ce a început pe scena spălării banilor ca curier cu un comision de 3%, ambițiile mari și soluțiile pline de spirit ale lui Iván îi câștigă un loc la masă până când întreaga petrecere proverbială, plină de bancheri lacomi, consilieri și alții, se confruntă cu dispariția lor. .

În cadrul narațiunii filmului, Lista Falciani, o colecție de scurgeri constând în înregistrări bancare care dovedesc evaziune fiscală, mită și fraudă în valoare de milioane de euro, aduce căderea finală a afacerii lui Iván și a asociatului său. Astfel, din cauza naturii lui Falciani și a listei sale instrumentale în scandalul bancar istoric, trebuie să ne întrebăm despre originile lor în viața reală.

Lista Faliciani: cea mai mare scurgere bancară din istorie

Deoarece „The Courier” recoltează o cantitate substanțială de inspirație narativă din viața reală, elementul de povestire care rămâne semnificativ pentru progresul intrigii ajunge să păstreze o bază evidentă în realitate. Ca atare, Lista Faliciani prezintă un astfel de element care este ridicat direct din istoria recentă a Spaniei. În film, unul dintre membrii IT din echipa lui Jacques Stoffel introduce lista Faliciani în narațiune, livrând doar deserturi grupului criminal din centrul poveștii. Acesta dezvăluie istoria bancară a persoanelor fizice care participă la evaziune fiscală prin spălare de bani. Drept urmare, contribuie în mod deosebit la producerea căderii inevitabile a lui Anne Marie, protagonistului Iván Márquez, și a diferiților parteneri de afaceri ai acestora.

O întorsătură similară a avut loc în viața reală, în care Hervé Falciani, specialist IT și angajat la banca HSBC din Geneva, a intrat în posesia unei liste cu informații extrem de sensibile. A enumerat 130.000 de nume care au dezvăluit evaziune fiscală, practici de spălare a banilor și conturi off-shore ale organizațiilor și persoanelor fizice din sistemul bancar elvețian. După ce a fugit în Franța cu aceleași informații în 2008, Falciani a ajuns să scurgă lista, ducând la una dintre cele mai mari scurgeri bancare din istorie.

Mai multe țări, inclusiv Franța și Spania, au folosit informațiile preluate de pe lista Falciani pentru a urmări evaziunea fiscală și pentru a minimiza corupția financiară existentă în sistemele lor. Astfel, acțiunile bărbatului au contribuit în mod semnificativ la sentimentele anticorupție din toate națiunile. Ulterior, când Hervé Falciani a discutat despre acțiunile sale din 2008, a evidențiat caracterul colaborativ din spatele listei.

„Nu aș fi putut face ceea ce am făcut singur”, a spus Falciani într-un interviu cu Tara . „La bancă, eram responsabil de proiecte strategice — nu aveam acces direct la date. Lista Falciani a fost un plan colectiv: am vorbit cu tehnicieni; mulți dintre ei nu erau elvețieni — aveau o conștiință diferită. Și ceea ce s-a întâmplat în continuare era și el planificat. Nu mi-ar fi trecut prin cap să vin singur în Spania.”

Chiar dacă filmul face referire doar la Lista Falciani, relația elementului narativ de pe ecran cu realitatea rămâne evidentă și tangibilă. În film, spectatorii văd doar vârful aisbergului când vine vorba de consecințele listei. Cu toate acestea, în viața reală, Lista Fălciani continuă să aibă efecte replici până în prezent în reducerea la minimum a evaziunii fiscale și întărirea securității bancare.

Hervé Falciani a scăpat de extrădare

După ce Hervé Falciani și-a scurs lista, incriminând numele mai multor organizații și persoane fizice în materie de spălare a banilor și evaziune fiscală, autoritățile din Elveția au încercat să extrădeze și să aresteze bărbatul. Drept urmare, un mandat internațional de arestare a fost eliberat pentru el în 2009. Cu toate acestea, nu a urmat nicio arestare oficială. În cele din urmă, Falciani a fugit în Spania în 2013, unde cererea de extrădare i-a fost respinsă. Spania a stabilit că crimele elvețiene ale lui Falciani nu erau infracțiuni legale în interiorul granițelor lor. În consecință, a continuat să susțină prelegeri despre experiența sa și și-a păstrat o poziție aproape permanentă în biroul fiscal al Spaniei.

Cu toate acestea, Elveția l-a condamnat pe Falciani la cinci ani de închisoare în 2015 pe motiv de spionaj financiar și furt de date. În timp ce bărbatul a continuat să locuiască în Spania fără discuții despre extrădare sau închisoare timp de câțiva ani, 2018 a adus o perioadă tumultuoasă pentru el când a fost supus unei arestări subite la Madrid, pe 4 aprilie. În cele din urmă, cinci luni și jumătate mai târziu, Falciani a fost eliberat, Spania refuzând în cele din urmă ordinele sale de extrădare.

În prezent, la 52 de ani, Falciani este considerat de mulți o figură eroică tip Robin Hood pentru implicarea sa în scurgerea bancară. Cu toate acestea, din cauza relației sale controversate cu legea elvețiană, duce o viață destul de neobișnuită. Întrebat despre locația lui actualizată, el a spus: „[Trăiesc] în mai multe țări, dar când viața mea va deveni din nou normală, aș vrea să mă întorc în Spania. Acum nici măcar nu am un telefon mobil la mine.” În plus, el lucrează și cu organizații precum Baltasar Garzón și Agenția Antifraudă Valencia.

În timp ce Fălciani duce o viață relativ privată, el a revenit recent în ochii publicului prin filmul „The Courier”, unde are o cameo pentru a-și juca propriul sine pe ecran. Vorbind despre același lucru, el a spus: „În ceea ce privește acest film la care am participat, „El Correo” [titlul spaniol al „Curierului”], îmi place faptul că expune această putere într-un mod distractiv generației Z, că arată că este mai atractiv să fii un curier infiltrat, un informator, decât un curier obișnuit [persoană care transferă bani]”.