Jose Trevino: Unde este acum spălatorul de bani al cartelului Los Zetas?

Când Scott Lawson, un agent FBI nou recrutat, a fost postat în Laredo, Texas, nu știa la ce să se aștepte. Împărțind granița cu Mexicul, regiunea era plină de tulburări și infiltrații de carteluri de droguri. Cu toate acestea, industria curselor de cai a fost cea care a atras atenția lui Lawson. De-a lungul anilor pe care i-a petrecut construind un caz și investigând, el a descoperit o schemă majoră de spălare a banilor condusă de fratele unui lider Los Zetas, unul dintre cele mai violente grupuri de cartel care operează în Mexic. În „Cowboy Cartel” de la Apple TV+, rolul lui José Treviño, omul central al activităților ilegale, și implicarea sa în industrie sunt prezentate în detaliu, evidențiind modul în care a fost adus în fața justiției.

José Treviño și-a petrecut o mare parte din copilărie în SUA

În septembrie 2009, Scott Lawson a sosit în Laredo, Texas. A primit un pont despre un tânăr fermier, Tyler Graham, care depusese o ofertă de 875.000 de dolari pentru o iapă de prim rang pentru curse de cai sferturi în numele unui rezident mexican. Acest rezident era fratele bandei Los Zetas din Mexic, José Treviño Morales. Banda Los Zetas, formată inițial din dezertori din forțele de elită ale armatei mexicane, era cunoscută pentru tacticile sale brutale și implicarea în diferite activități ilegale, inclusiv traficul de droguri, extorcarea și crima. José, unul dintre cei treisprezece copii din clasa muncitoare din Nuevo Laredo, Mexic, se mutase în Dallas, Texas, împreună cu familia sa.

În timp ce frații săi mai mari, Miguel și Omar Treviño, s-au alăturat cartelului din Golf și mai târziu Los Zetas, José devenise cetățean american naturalizat. La suprafață, José a dus o viață obișnuită și obișnuită ca zidar. Mulți oameni din comunitate l-au descris ca fiind blând, respectuos și cineva care nu a avut probleme. A vizitat ocazional Mexic pentru a-și vizita familia, dar nimic nu era suspect în privința comportamentului său. Fiica lui, Alexandra, a fost chiar logodită cu un marin american. Cu toate acestea, Lawson a bănuit că povestea lui José era mai mult. Luând în considerare sfaturile surselor sale, Lawson a început să-l urmărească pe José la diferite evenimente de curse și a apărut un model. Oamenii de afaceri mexicani ar cumpăra cei mai performanti cai pentru sume mari de bani, iar acești cai ar fi apoi transferați în liniște lui José, fără nici un schimb de bani.

Schema de spălare a banilor lui José Treviño i-a catapultat ambițiile de curse

Curând, cu urmărirea consecventă, întreaga imagine a ieșit la iveală. José a orchestrat o schemă sofisticată de spălare a banilor prin industria curselor de cai. Folosind veniturile din cartelul de droguri Los Zetas, el și asociații săi ar cumpăra cai de curse de mare valoare, adesea prin intermediari sau la licitații, injectând astfel fonduri ilicite în economia legitimă. Schema a funcționat sub pretextul tranzacțiilor comerciale de zi cu zi, oamenii de afaceri mexicani cumpărând caii pentru sume substanțiale de bani. Acești cai ar fi apoi transferați sub controlul lui José fără nici un schimb de bani vizibil, creând o fațadă a legalității. Caii, aflati acum sub proprietatea lui, aveau să concureze la curse, iar câștigurile și vânzările acestor cai legitimau și mai mult fondurile ilicite.

José a angajat companii fictive ca o componentă critică a schemei sale de spălare a banilor, care operează în California, New Mexico, Texas și Oklahoma. Aceste companii-fantasmă, care existau în principal pe hârtie, fără operațiuni comerciale semnificative, au ascuns sursa fondurilor și au oferit un front legitim pentru activități ilicite. Una dintre entitățile sale cheie, Tremor Enterprises LLC, cu sediul în Lexington, Oklahoma, a devenit deosebit de remarcabilă pentru generarea rapidă a profitului. Tremor Enterprises LLC s-a implicat aparent în afacerea cu cursele de cai, care a oferit un vehicul convenabil pentru injectarea și spălarea banilor din droguri.

JoséTreviño se află astăzi în custodia federală

Scott Lawson a cerut ajutorul unui grup de lucru al IRS pentru a construi un dosar împotriva lui José Treviño Morales, recunoscând că nu avea suficientă experiență în gestionarea cazurilor de spălare a banilor. După luni de anchetă și strângere de probe, ei au crezut că au un caz solid. Pe 12 iunie 2012, FBI a percheziţionat ferma lui José din Oklahoma, Zule Farms, ducând la arestarea lui José, a soţiei sale, Zulema Treviño, şi a altor şase asociaţi. În timpul raidului, autoritățile au confiscat aproximativ 400 de cai din fermă. Indivizii arestați au fost acuzați de conducerea unei scheme de spălare a banilor pentru cartelul Los Zetas.

În iulie 2012, José a pledat nevinovat de acuzațiile aduse împotriva lui în timpul unei audieri de detenție. Echipa sa de apărare a cerut eliberarea pe cauțiune, afirmând că nu va fugi, dar judecătorul a decis împotriva acestui lucru, invocând îngrijorarea că José ar putea evada în Mexic pentru a evita justiția. Procesul său era programat pentru mai 2013, iar pe 5 septembrie 2013, el, împreună cu trei complici — Francisco Colorado Cessa, Fernando Solis Garcia și Eusevio Maldonado Huitron — au fost găsiți vinovați de conspirație în vederea spălării banilor. José a fost condamnat la 240 de luni (20 de ani) în închisoare federală, urmate de trei ani de eliberare supravegheată. De acum, el rămâne în detenție federală, detaliile despre locul său actual rămânând nedezvăluite. El are o pedeapsă lungă de închisoare înainte de a fi eligibil pentru orice formă de eliberare.